Servicios de acompañamiento en la gestión de programas ética empresarial y prevención de lavado de activos
Somos el socio estratégico ideal para brindar estos servicios. Nuestra experiencia, enfoque personalizado, equipo de trabajo de calidad y tecnología avanzada son los beneficios que caracterizan nuestro servicio.
Nuestra oferta abarca el acompañamiento en la gestión de programas de ética empresarial y prevención de lavado de activos. La adopción de las mejores prácticas de gobernanza empresarial permite a nuestros clientes mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, corrupción y otros eventos que podrían afectar sus operaciones, situación legal y reputación. A pesar de que el plazo para implementar los programas de buen gobierno finalizó el 31 de mayo, aún es posible evitar las sanciones impuestas por la Superintendencia de Sociedades, las cuales pueden alcanzar hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).
Nuestros servicios de acompañamiento en la gestión de programas de ética empresarial y prevención de lavado de activos se basan en la adopción de prácticas de cumplimiento sobresalientes, siguiendo las instrucciones emitidas por la Superintendencia de Sociedades. Esta entidad determina quiénes están obligados a implementar programas de ética y transparencia, así como el SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).
Además, las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de Sociedades que hayan generado ingresos totales o posean activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMMLV al 31 de diciembre del año anterior, están obligadas a implementar el SAGRILAFT. Además, ciertas empresas en determinados segmentos de mercado también deben implementar el SAGRILAFT si cumplen con ciertos parámetros económicos, de ingresos o activos al 31 de diciembre del año anterior.
Nuestras áreas de servicio comprenden:
Acompañamiento al oficial de cumplimiento
Apoyamos en la elaboración de informes para los altos directivos de la organización y en la realización de reportes requeridos por la ley ante diversas entidades estatales
Atención ilimitada todas las consultas
Asesoramiento continuo para todas las consultas planteadas por el oficial de cumplimiento.
Acompañamiento en los procesos de capacitación
Acompañamiento en los procesos de capacitación dirigidos a diversos grupos de interés por parte del oficial de cumplimiento, como parte de las actividades de monitoreo que este debe llevar a cabo.
Entre otras actividades y entregables
Y otras actividades y entregables que se ejecutarán durante el desarrollo del servicio.
Nuestra meta es ofrecer soluciones completas y personalizadas para asegurar que las organizaciones cumplan con las regulaciones y mantengan su ética y seguridad en primer plano.
