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FLASH INFORMATIVO No. 4 ABRIL

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES AMPLIA EL PLAZO PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM

 

El 09 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades emite la Circular Externa 100-000004 mediante la cual se modifica la Circular Externa No. 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 que regula íntegramente el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 relativo a el autocontrol y gestión del riesgo integral LA/FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF.

Así las cosas, en caso de que una determinada sociedad cumpla los requisitos mencionados en el numeral 4 del capítulo X de dicha Circula Básica Jurídica, se convertirá en empresa obligada a poner en marcha un SAGRILAFT o a implementar un régimen de medidas mínimas, según sea el sector económico al que pertenezca y en los términos previstos en el capítulo X de la mencionada Circular.

Las sociedades obligadas al SAGRILAFT o al cumplimiento del régimen de medidas mínimas a partir del 31 de diciembre de cualquier año, cuentan hasta el 31 de mayo del año siguiente al cumplimiento de requisitos para considerarse como obligadas para implementar las medidas de acuerdo con la calidad adquirida; no obstante a través de la Circular Externa 100-000004 del 09 de abril de 2021, la Supersociedades extendió el plazo para poner en marcha el SAGRILAFT o implementar un régimen de medidas mínimas, únicamente por el presente año, hasta el 31 de agosto de 2021 así:

“Para el año 2021, las Empresas que adquieran la calidad de Empresas Obligadas al SAGRILAFT o al Régimen de Medidas Mínimas con corte al 31 de diciembre de 2020, deberán poner en marcha el SAGRILAFT o el Régimen de Medidas Mínimas, respectivamente, a más tardar el 31 de agosto del 2021.” 

Así mismo, la Circular otorga un plazo de hasta el 31 de agosto de 2021 para que las empresas que se encuentran obligadas a la luz de la Circular No. 100-000005 de 2017 revisen y ajusten su política LA/FT y SAGRLAFT a lo dispuesto en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica con la aplicación de la modificaciones introducidas por la reciente Circular Externa 100-000004 del 09 de abril de 2021.

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